Hiện nay, mặc dù với sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống pháp luật nhưng vấn nạn của các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Hòng tránh né các cơ qua chức năng các nhóm đối tượng này hoạt động ngày càng tinh vi. Các hội nhóm này cũng lôi kéo nhiều con bạc tham gia trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, thông qua hình thức tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô của các tổ chức này sẽ được mở rộng nhanh chóng hơn. Trong thời gian gần đây, Công an TP.Hà Nội phát hiện một ổ nhóm tội phạm phức tạp, Hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc trái phép online do Thuận đứng đầu.
Nhóm này đã hoạt động quỹ tín dụng đen trong một thời gian dài. Thực hiện hoặt độn cho vay thu lãi suất rất cao với nhiều tài sản thế chấp. Ngoài ra, Thuận còn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, lô đề,… Hoạt động của nhóm này đã bị phát hiện và điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra đã nhập cuộc bắt giữ người cầm đầu cũng nhiều thành viên có liên quan. Công an đã thu giữ nhiều tài sản thế chấp cùng số tiền cá độ và cho vay nặng lãi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Mọi thông tin chi tiết hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết bên dưới nhé.
Triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm
Thuận tham gia điều hành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá,… Đồng thời, nuôi đàn em để hoạt động tín dụng “đen”, tổ chức cho vay nặng lãi. Cơ quan công an đã bắt giữ và thu giữ số tiền thắng thua lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Chiều 13.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội). Cùng với đó là nhiều nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12.2020, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H.Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp. Nhóm này hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thuận cầm đầu. Ngày 3.7, PC02 Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.
Hoạt động cho vay nặng lãi phi pháp
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại địa bàn xã Duyên Thái (H.Thường Tín, Hà Nội) để hoạt động tín dụng “đen”. Trong đó, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày. Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, cả 2 cùng trú H.Thường Tín). Mỗi tháng lương từ 5-10 triệu đồng và giao nhiệm vụ tìm kiếm khách vay. Đồng thời, xác minh nhân thân của khách và ghi chép sổ sách.
Gần đây nhất, ngày 17.4, Thuận cho chị H.T.H (trú H.Thường Tín) vay 2 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận yêu cầu chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ. Ngoài ra, còn yêu cầu viết giấy tờ mua bán 1 mảnh đất của mình. Đối với khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 60 ngày, tiền lãi là 360 triệu đồng. Đến 5.5, chị H. tiếp tục vay Thuận 770 triệu đồng, cùng lãi suất, trả lãi hơn 138 triệu đồng.
Tổ chức hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, PC02 còn xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và lô đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Thuận chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các “con bạc” tham gia đánh bạc.
Ngoài Thuận, Tú còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú giao việc thanh toán tiền thắng thua của các tài khoản cho một đàn em thân cận. Đáng chú ý, Tú mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện giao dịch.
Cụ thể, sau khi có kết quả, Tú giao đàn em mã tiền thắng, thua của từng tài khoản. Sau đó, những tài khoản thua liên hệ với cửa hàng vàng để nhận mã thanh toán tiền thắng, thua. PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, ổ nhóm tổ chức đánh bạc vẫn đang trong quá trình thực hiện các giao dịch. Nhóm đối tượng đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 – 60 tỉ đồng.
Nguồn: thanhnien.vn
0
0
Average Rating